青岛经济技术开发区慈善总会会议制度

根据国务院《社会团体登记管理条例》、《青岛经济技术开发区慈善总会章程》，为体现慈善组织集体领导、集体决策、民主管理、民主监督的原则，规范会议，制定本制度。

一、会员代表大会

会员代表大会是本会的最高权利机构。其职权是：

（一）制定和修改本会章程；

（二）选举和罢免理事、常务理事；

（三）审议理事会的工作报告和财务报告；

（四）决定终止事宜；

（五）决定其他重大事宜。

会员代表大会须有三分之二以上会员代表出席方能召开，其决议须经到会会员代表半数以上通过方可生效。

会员代表大会每届四年。因特殊情况需要提前或延期换届的，须经理事会表决通过，报业务主管单位审查，经社团登记管理机关批准同意。

二、理事会

理事会是会员代表大会的执行机构，在闭会期间领导本会开展日常工作，对会员代表大会负责。其职权是：

（一）执行会员代表大会的决议；

（二）选举和罢免会长、副会长、秘书长；

（三）向会员代表大会报告工作和财务状况；

（四）决定会员的吸收或除名；

（五）领导本会各机构开展工作；

（六）审议内部重要管理制度；

（七）决定其他重大事项。

理事会须有三分之二以上理事出席方能召开，其决议须经三分之二以上表决通过方能生效。

理事会每年至少召开一次会议，情况特殊时，也可采用网络线上或通讯形式召开。

三、常务理事会

本会设立常务理事会，在理事会闭会期间，常务理事会行使以下职权：

（一）行使理事会第一、五、六、七项的职权，对理事会负责；

（二）常务理事会须有三分之二以上常务理事出席方能召开，其决议须经到会常务理事三分之二以上表决通过，方能生效；

（三）常务理事会一般半年召开一次；情况特殊时，也可采用网络线上或通讯形式召开。

四、监事会议

本会设立监事会，监事会职责：

（一）对资金的管理、使用、增值等活动进行监督；

（二）向捐赠人说明资金用途和监管方法；

（三）负责监督并会同审计机构进行年度审计和专项审计；

（四）每年向理事会报告监事会监事意见。

监事会议由监事长负责召集召开，监事参加。监事会监事意见及时向秘书处通报，必要时可向会长提议召开会长办公会、常务理事会或理事会。

五、会长办公会议

在常务理事会闭会期间，由会长主持会长办公会议，副会长、秘书长参加，副秘书长、内设机构主要负责人列席。其主要职权是：

（一）研究审议会员代表大会、理事会、常务理事会重大决议事项的实施意见；

（二）筹备召开会员代表大会；

（三）听取秘书处工作情况汇报，并予审定；

（四）决定副秘书长的聘任；

（五）审议本会年度工作计划和重大慈善活动方案；

（六）决定善款和捐赠物资的分配；

（七）决定设立办事机构、分支机构、代表机构和实体机构及机构负责人、工作人员的聘用；

（八）听取和审议本会慈善款、物使用管理情况汇报；

（九）研究决定提请常务理事会审定事项；

（十）依据《青岛经济技术开发区慈善总会保值增值投资活动管理暂行办法》规定，研究决定总会保值增值投资活动。

（十一）制定常规性内部管理制度。

（十二）研究阶段性重点工作和其他工作。

会长办公会议须有三分之二以上应参会人员出席方能召开。

驻会会长办公会原则上两周召开一次，全体会长办公会每季度召开一次；情况特殊时，可以提前、延期或以通讯形式召开。

六、秘书处办公会议

为了及时汇报研究处理本会办事机构在实施会员代表大会、理事会、常务理事会、会长办公会决议过程中的重大问题，决定办事机构日常工作事项，建立由秘书长和内设机构主要负责人参加的秘书处办公会议制度。其主要职权是：

（一）听取办事机构工作情况或专项活动情况的汇报，并予审定；

（二）研究提出善款和捐赠物资的分配意见；

（三）研究办事机构的短期工作安排；

（四）研究工作人员考核和奖惩事宜；

（五）研究决定提请会长办公会、常务理事会、理事会审定事项及监事会意见；

（六）研究决定办事机构设施设备购置事项；

（七）研究其他急办事项。

秘书处办公会议由秘书长主持，对日常和一般事项作出决议。

秘书处办公会原则上每周召开一次。

七、附则

本制度已由青岛经济技术开发区慈善总会第二届理事会第97次会长办公会议于2022年4月25日通过，自2022年5月1日起施行。